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Compliance & Regulamentação

Toda a empresa ativa no mercado de money transfer está submetida às leis e normas da Suíça na luta contra lavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo

Atuando sempre em conformidade com tais normas, a Rejaxpay tem como premissa principal não medir esforços no estabelecimento de processos e sistemas que possibilitem a detecção de quaisquer transações suspeitas ou irregulares.

Para atender as regras de compliance a RejaxPay controla todo o processo de transferência, desde o recebimento do dinheiro até o pagamento no país do beneficiário.

Entre as tarefas necessárias para o cumprimento das normas de compliance estão:
• Verificação da identidade do cliente remetente;
• Implementação de um programa de monitoramento;
• Registro das transações de envios de dinheiro;
• Treinamento dos colaboradores para a aplicação das leis AML (anti-money laudering) do país;
• Bloqueio de fundos em caso de identificação de atividades suspeitas;
• Adaptação ao software das diversas listas contendo países e/ou pessoas com alto risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;
• Colaboração com as autoridades reguladoras em caso de pedido de troca de informações.